Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Publikationer / Vores publikationer
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Vores publikationer


Brug Nationalbankens publikationer i ePUB


Kvartalsoversig- ter


Artikler


Søg i vores publikationer


Foldere om penge


ECBs publikationer


Søg i ECBs publikationer


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering



Forfatter(e):Vinten, Helene
Emne:Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel lovgivning
Type:Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2008 side 71-78
Årstal:2008
Udgivelsesdato:03/13/2008


Hvidvask af penge og finansiering af terrorgrupper sker ofte ved at lade transaktionerne gå gennem normale betalingsformidlere, da man ved at gøre brug af de gængse betalingssystemer kan forsøge at sløre forbindelsen mellem de forskellige led i transaktionskæderne. I erkendelse heraf er der i dag på internationalt niveau betydelig fokus på, hvorledes betalingsformidlere kan bidrage til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Ekspertgruppen FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) har fastsat en række internationale standarder, der stiller omfattende krav til de foranstaltninger, som finansielle institutter og visse ikke-finansielle virksomheder1 skal foretage i relation til deres kunder. Det drejer sig bl.a. om regler, der pålægger de finansielle institutter at indhente identifikationsoplysninger vedrørende deres kunder. Endvidere har de finansielle institutter pligt til at foretage indberetning til den finansielle efterretningsenhed, hvis de får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. I Danmark sker indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Hvidvasksekretariatet, SØK.




Sidst opdateret 03/17/2008
 
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer



File Attachment Icon
2008_KVO1_forebyggende071.pdf